Verificarea contului (KYC) la 21bit Casino
21bit Casino cere verificarea identității (KYC) ca să respecte cerințele de conformitate și ca să autorizeze plățile către același titular care a creat contul.
Verificarea apare la prima retragere, la solicitarea unei retrageri peste un prag intern de risc, după schimbări de date (nume, adresă, telefon) sau când sistemul marchează o tranzacție ca neobișnuită.
În practică, procesul înseamnă încărcarea documentelor în profil și așteptarea aprobării; până la finalizare, retragerile pot rămâne în așteptare, iar unele depuneri pot fi limitate.
- Identity (ID/Passport): pașaport sau carte de identitate valabilă, cu fotografie clară și toate colțurile vizibile; se resping pozele blurate, documentele expirate și imaginile decupate. Dacă platforma cere verificare suplimentară, solicită un selfie (sau scurt video) pentru potrivirea feței cu documentul.
- Address proof: document emis în ultimele 90 de zile cu nume și adresă completă, de tip factură de utilități (energie, gaz, apă, internet), extras de cont bancar sau document fiscal; captura de ecran fără datele emitentului se respinge. Adresa din document trebuie să coincidă cu adresa din profil.
- Payment method: pentru carduri visa/mastercard se cere, de regulă, fotografie cu cardul unde se văd primele 6 și ultimele 4 cifre, iar restul numerelor și codul cvv sunt acoperite; numele de pe card trebuie să coincidă cu numele din cont. Pentru portofele electronice (skrill, neteller, paypal) se cere un extras sau o captură din cont care arată numele titularului și adresa de e-mail/identificatorul. Pentru bitcoin/ethereum se poate cere dovada deținerii ad